【本報訊】一名司機涉2016年間將約一噸來歷不明黃金分批變賣，再將得益存入兩間公司銀行戶口，涉款高達3.4億元，翌年被海關拘捕。海關昨落案控告他兩項洗黑錢罪，是海關首次以該罪名成功起訴處理變賣黃金得益人士的案件，下周二在粉嶺裁判法院提堂。
被捕33歲男子（圖）報稱運輸司機，每月平均收入約8,500元。海關2016年對其財富調查，發現其名下兩間公司7月至11月四個月內有逾60宗大額存款，最大一筆涉款170萬美元（約1,300萬港元）。所有款項存入戶口後皆於短時間內轉走。
由於戶口金額與男子收入不相稱，他亦無合理解釋款項來源，海關2017年12月以涉洗黑錢將他拘捕。調查後發現涉案存款來自本地一間貴金屬買賣公司，追查後發現被捕男子於2016年間將來歷不明的黃金分批變賣，再將得益存入旗下兩間公司的銀行戶口洗黑錢，金額高達3.4億元。
海關徵詢律政司意見後落案起訴他兩項洗黑錢罪，下周二提堂。海關不排除更多人被捕。