廣東省公安廳昨日通報稱，全省去年共偵破經濟犯罪案件1.3萬多宗，刑拘約1.5萬人，從境外22個國家和地區抓獲外逃經濟犯罪嫌疑人133名，並且破獲多個長期流竄於粵港澳三地從事非法買賣外滙的特大跨境地下錢莊犯罪集團。
通報稱，廣東警方去年搗破地下錢莊案件93宗，打掉窩點108個，抓獲涉案人員1,301名，凍結扣押涉案資產近13億元人民幣（下同，約15.6億港元）。其中，去年「4.24」特大地下錢莊專案收網行動，一舉搗毀涉嫌洗錢及地下錢莊犯罪集團九個，抓獲犯罪嫌疑人78名，凍結約1.2億元（1.56億港元）。該案的犯罪集團以轉口（或進口）貿易為名，使用偽造或變造的貿易單據、貨物流轉單據等資料，通過各商業銀行向其控制的境外公司支付貨款，其後再以虛假貿易或虛假外商投資的方式，通過香港關聯企業將資金回流境內，形成資金閉環交易，從而達到「資本套利」利益最大化。
此外，去年，廣東警方共破非法集資、傳銷等經濟犯罪案件524宗，逮捕742人，成功偵破「卡維達」、「濱海基金」等大案。其中，2020年6月，廣州市公安機關對濱海基金管理有限公司集資詐騙案開展統一收網行動，抓獲61人，犯罪集團主要成員全部到案，凍結涉案資金3,000餘萬元（約3,600萬港元）。經查，該公司涉嫌非法募集資金達20億餘元（近24億港元）。
中新社