【本報訊】一個跨國「洗黑錢」集團涉嫌串謀銀行職員，以假文件開設14個公司戶口「洗黑錢」，涉及款項高達63億元，當中包括來自意大利、德國及越南的黑錢。警方前日以「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「串謀洗黑錢」），拘捕7名銀行客戶經理，他們聲稱每個戶口收取數千元報酬，但警方卻在其中一人的公屋單位撿獲780萬元現金，懷疑另有內情。這是首宗涉及現職銀行職員的洗黑錢案。
被捕5男2女(30至37歲)，全部為現職或曾任職銀行客戶經理。警方前日清晨採取拘捕行動，撿獲大量文件、電子器材及銀行紀錄等，警方正以財富調查方向調查，不排除有更多人被捕。
這宗63億元跨國洗黑錢案，源於2017年一宗發生在英國的電郵騙案，當時受害公司被騙200萬美金，而該筆款項經英國的銀行存入本港公司及本港銀行戶口。本港警方調查後，拘捕1名本地戶口持有人，他其後於2018年因洗黑錢罪被判囚30個月。警方同時發現被捕人曾受僱該個在本地運作約5年的跨國「洗黑錢」集團。
警方指，跨國洗黑錢集團分工精細，先後安排16人，當中包括內地人或比利時人來港與本地主腦接洽，主腦則向16人提供偽造文書，包括公司銷售合同、虛報盈利額的文件、假身份證，然後串謀被捕的7名銀行客戶經理開設公司戶口。
警方指，該7名銀行職員的工作包括指導16人修改所提交的虛假文件及在開戶過程中提供協助，部份人涉嫌利用職務之便，令犯罪集團成員逃過審查。
警方指，於2017至2018年間，該集團在本港一間銀行共開設14個公司戶口，公司類別涉及貿易及製衣業等。而由2017至2020年間，該14個公司戶口總共處理了63億元的犯罪得益，其中一個公司戶口在2018至2019年間更清洗黑錢33億元，而涉及的犯罪得益來自世界各地，當中以意大利、德國及越南較多。
由於案件涉及現職銀行職員，警方就案件通知金管局。金管局發言人指，由於執法機構正調查，不便評論，強調金管局要求銀行實施有效打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括偵測及向執法機構匯報可疑交易作進一步調查。