【本報訊】海關搗破涉款8.8億元的巨額跨境洗黑錢案，案中灣仔一間滙款公司涉嫌串謀一間在非洲東部塞舌爾群島註冊的離岸公司，前年中開始一年間處理大量不尋常滙款交易。滙款公司及離岸公司共四人落網，滙款公司牌照已被吊銷，約1,600萬元銀行戶口結存遭凍結。
今年年中，海關根據情報鎖定涉案疑清洗黑錢集團，經深入調查後，發現涉案位於灣仔一商廈內的滙款公司，2018年5月至2019年4月多次經一間在非洲東部塞舌爾群島註冊的離岸公司介紹下，進行逾200宗滙款交易，涉款8.8億元；其中一筆最高金額達1,400萬元。
離岸公司先後轉介34間公司客戶及兩個個人客戶給滙款公司，公司客戶中有24間為空殼公司，多數以秘書公司做地址，其中一間更在不足一個月內進行20次滙款，涉款1.3億元。滙款公司處理滙款時，疑僅根據空殼公司指示或要求，將可疑款項轉至指定海外戶口，主要為物業投資公司、網上賭博平台及賭場等，是典型洗黑錢手法。空殼公司完成滙款交易後便結束營運，增加海關調查難度。
上周三海關出動逾40名財富調查課人員，突擊搜查涉案灣仔滙款公司、一個與離岸公司相關的中區辦公室，及四個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅，拘捕三男一女；包括滙款公司董事、總經理與職員以及離岸公司董事，年齡介乎42至61歲，涉嫌串謀洗黑錢，獲保釋候查。