【本報訊】一代獅王滙控（005）游走於中美兩大國之間，謀取最大利益；前年其為美國提供華為於伊朗的業務資料，致華為高層孟晚舟被捕；近年又靠攏中國，關閉社運組織戶口並表態支持國安法，結果左右逢源，演變成腹背受敵。
近日傳出中國或將滙控列入《不可靠實體清單規定》，同日又爆出美國正調查滙控涉縱容金融犯罪，容許騙款轉到香港戶口，滙控或因而面臨巨額罰款。雙重消息打擊，滙控股價插穿30元大關，直逼2009年28元供股價。經濟學家羅家聰指出，中美局勢惡化太快，滙控未能及時歸邊，是其進退失據主要原因。
中美角力白熱化，滙控捲入其中。官媒《環球時報》引述消息指，滙豐銀行很可能成為第一批被列入《不可靠實體清單》的外資企業。報道重提滙控被指有份「設陷阱」令華為財務總監孟晚舟被捕。
昨日同時爆出，美國監管當局正調查滙控涉縱容金融犯罪。國際調查記者同盟（ICIJ）及美國網站Buzzfeed取得金融犯罪執法網絡文件（The FinCEN Files），其中由銀行向美國監管當局提交的「可疑活動報告」（Suspicious Activity Report，SAR）顯示，滙豐2013和2014年間，容許騙徒將一個涉及龐氏騙局戶口的8,000萬美元（約6.24億港元），由美國轉到香港戶口。
騙局主角是姓名譯音許明（Ming Xu）的中國籍男子，自稱「Dr Phil」，另一身份是洛杉磯福音教會牧師，自稱經營全球投資銀行World Capital Market（WCM），承諾100日100%利潤。許明經facebook和YouTube網上研究會兜售所謂雲端電腦的投資機會，配合「講耶穌」手法向美國、哥倫比亞、秘魯的貧窮社區埋手，籌得8,000萬美元。
加州監管當局早於2013年9月通知滙控，表示正調查許明騙局，惟滙控2013及14年間仍三次將懷疑是「龐氏騙局活動」騙款轉往騙徒在香港的戶口，涉及金額分別為600萬美元、1,540萬美元、920萬美元。
取得外洩文件的ICIJ分析，2011至2017年間滙控發現香港滙豐戶口流動的可疑交易款項超過15億美元（117億港元），當中9億美元（70.2億港元）涉及犯罪活動，意味滙控將面臨美國巨額罰款。滙控2012年才因協助拉美毒販洗錢指控，被美國監管部門罰款19億美元。
消息令滙控港股股價挫5.3%，收報29.3元，惟市場人士認為滙控仍未見底，將下試28元供股價。
滙控「兩面不是人」， 經濟學家羅家聰指出，若滙控在中美之間一早「歸邊」，起碼還有一邊市場，但中美局勢迅速惡化，「滙控仍想做晒兩邊生意，結果未及觀察哪一邊較撐自己，冇選定歸哪邊。」對於滙控前景，他指「好似香港咁坎坷。」
除滙控之外，渣打（2888）亦在執法文件中，被指與約旦的阿拉伯銀行（Arab Bank）處理交易超過10年，而阿拉伯銀行的戶口被指用於資助恐怖主義。渣打昨日股價跌幅達到6.1%，報34.9元，為四個月新低。
