為阻止平壤擁有核武，美國過去10年一直金融制裁北韓，但FinCEN文件顯示，摩根大通和紐約梅隆銀行等美資大行，多年來一直是隻眼開，隻眼閉，為北韓洗白近1.75億美元（13.65億港元）可疑資金。
文件指北韓的洗錢活動，常常是藉着中國「白手套」掩護，例如中國丹東鴻祥實業發展有限公司負責人馬曉紅，早在2014年已坦承從事北韓貿易，但紐約梅隆銀行無視反洗錢指引，還在2015年承認替該公司轉賬8,560萬美元（約6.7億港元），這些錢經美國、中國、新加坡、柬埔寨的空殼公司洗白後，再轉入北韓，過程甚至連滙款目的都欠奉。
遭點名批評的還有摩根大通，該行承認2011年至2013年，替11間與北韓有貿易往來的企業及個體，處理了8,920萬美元（約7億港元）交易，其中包括中資Faith Surplus Trading Development、丹東三江經貿有限公司及新加坡企業SUTL，惟該行內部早已警示，這三間公司替北韓和伊朗從事非法的洗錢或軍火買賣。
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