國際調查記者聯盟（ICIJ）披露國際銀行如何在知情下涉嫌協助罪犯交易，其中摩根大通曾為美國總統特朗普2016年時的競選經理馬納福特，處理他與烏克蘭官員的枱底交易。
文件顯示，摩通過去逾10年協助馬納福特處理逾5,000萬美元（3.9億港元）交易，即使在他被指與親俄烏克蘭政黨合作洗黑錢和涉貪而辭職後的14個月期間，摩通仍為他滙款至少690萬美元（5,382萬港元）。馬納福特曾任烏克蘭前總統亞努科維奇顧問，文件顯示，摩通俄亥俄州哥倫布職員擔心報道指，烏克蘭秘密滙款給馬納福特控制的空殼公司，並將滙款偽裝成電腦設備費用。
另外，ICIJ的報道亦提及在逃的馬來西亞一馬主權基金醜聞核心人物、馬來西亞富商劉特佐。紀錄顯示，他2013至2016年透過摩通，轉移了逾12億美元（93.6億港元）。
摩通在2011、13與14年都承諾過美國政府會改善其防洗黑錢系統，但賬戶不良交易繼續激增。摩通指法律禁止銀行評論任何客戶與交易，但一直致力情報主導調查，也持續開發新科技對抗金融犯罪。國際調查記者聯盟網站