【本報訊】一個洗黑錢五人家庭涉夥同一間找換店，過去兩年利用個人銀行賬戶，處理逾30億元來歷不明款項，賺取巨額報酬，海關拘捕六男女，凍結該家庭3,000萬元資產，包括1,500萬元現金，並暫吊銷涉案找換店牌照。今次是海關歷來偵破最大宗洗黑錢案，海關相信不少黑錢是滙返內地，不排除再有人被捕。
被捕四男兩女年齡介乎25至62歲，五人來自同一家庭，包括無業的父母、任職技術員的長子、任職涉案找換店經理的次子，以及任客户服務員的幼女；另一人為上環一間找換店的持牌人。
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指，海關年初取得情報，發現涉案家庭長子持有的個人銀行戶口有大量不尋常交易，經追查發現一家五口自2018年起，開設超過100個不同銀行的個人戶口，並進行逾6,000宗大額交易，大多來自不同的空殼公司及身份不明陌生人，並短時間內提走金錢，再轉賬予第三者，涉款逾30億元，情況異乎尋常，是典型洗黑錢手法。
海關稱，涉案家庭每月總收入約7萬元，卻擁有3,000萬元資產，包括1,500萬元存款，以及兩個價值700萬及800萬元的物業，巨額資產與報稱的收入及家庭背景不符，調查後發現涉案家庭與一間找換店有不尋常交易，其中單是找換店持牌人經銀行與被捕家庭的母親及長子的轉賬交易金額，今年已達1.7億元，惟找換店申報的營業額僅3,000萬，懷疑有人利用找換店掩飾洗黑錢，並將賺取的錢於2018年及2020年初購買兩個物業。
海關上周四突擊搜查四個住宅單位及涉事找換店，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」拘捕六人，搜獲文件、銀行保安編碼器及多張已簽名支票等。海關稱，已凍結涉案家庭3,000萬資產，在諮詢律政司後，或會申請充公有關資產。
海關總貿易管制主任郭翠華指，涉案找換店2016年獲發牌，因涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的發牌規定，未採取所有合理措施以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險，包括審查及保存的客戶身份（如查閱身份證及留本）及交易紀錄，及遞交失實交易報告，已暫時吊銷有關找換店的金錢服務經營者牌照。
