【本報訊】彭博昨日報道，渣打（2888）被印度反洗錢機構罰款10億盧比（約1.054億港元），是印度歷來對外資銀行開出最大宗罰單。
彭博取得印度監管機構向渣打發出的罰款命令指，2007年渣打與一組投資者入股當地泰米爾納德邦商業銀行（Tamilnad Mercantile Bank；TMB） 。經過八年調查，渣打涉違反外滙管理法，罰款10億盧比。TMB亦因違反外滙管理法，遭印度監管機構罰款1.7億盧比（約1,792萬港元）。
該罰款命令披露，渣打於13年前跟一組海外投資者收購印度TMB部份股權，惟TMB未徵求印度央行批准，轉讓4.6862萬股股份予瑞士再保險、GHI、FI Investments與Cuna Group。2008年4月，TMB同樣未獲印度央行同意，把部份股份轉入了渣打附屬公司Sub-Continental Equities。渣打跟其他投資者於收購TMB股權時，擔任交易代理及股份託管人，並替其中一位投資者提供貸款。印度執法機構特別主管Sushil Kumar在罰款命令稱，當年渣打的管理層認為入股TMB是良機，並利用其股份託管人安排，最終成為TMB大股東。
渣打回覆彭博時確認收到印度發出罰款命令，印度TMB則拒絕置評。