中印緊張局勢升溫之際，印度稅局近日突擊搜查多間涉嫌洗錢的中資公司，其間有一名中國籍人士被捕，其同時涉嫌持有偽造的印度護照。印度稅局透露，該批中資公司為空殼實體，且建立逾40個銀行賬戶，獲得逾100億印度盧比（約10.37億港元）的信貸。當局同時發現該批公司涉及用港元和美元的交易證據，案件仍待進一步調查。
持假護照 涉款3億
印度稅局周二（11日）發聲明指出，該批空殼公司的分支機構及有關方面，通過向空殼公司收取虛假預付的方式，取得逾10億印度盧比（約1億港元），而這批款項主要被用作在印度開設「零售演示廳」。針對上述洗錢行為，局方日前在德里等三個城市合共21個地點進行搜查行動，撿獲一批洗黑錢有關的文件，發現一眾公司涉及港元和美元的交易證據，同拘捕了一名中國籍涉案者、該批公司的負責人羅桑（音譯，Luo Sang）。印媒指出，羅在印度使用假身份行事，並娶了一名印度女子，企圖憑此獲得印度護照，他早在2018年曾被德里警方特別行動小隊以間諜拘捕。
印度中央直接稅委員會發聲明補充，羅桑利用八至十個銀行戶口，管理一批假公司的運作，涉額約30億盧比（約3.1億港元）。當局未透露突擊搜查行動的時間或相關公司的行業類別等細節，亦沒有點名牽涉到洗錢交易中的公司和其他中國籍人士的名稱。
《印度時報》/Zee News