澳門滙業銀行獲美撤制裁

澳門滙業銀行獲美撤制裁

【本報訊】美國財政部上周宣佈制裁11名中港官員,不過因被指牽涉協助北韓洗黑錢,遭財政部旗下金融犯罪防制署制裁達15年的澳門滙業銀行,昨天獲得美國撤銷制裁,意即該行將解除禁止參與美元交易活動的限制。集團重申,無意要求美國賠償。

滙業財經集團主席區宗傑對裁決表示歡迎,收到美國正式通知,在毋須進一步訴訟,亦無任何一方須承認任何責任下,已正式解除自2005年起對滙業銀行的制裁,展望未來,他將與女兒兼集團繼承人區麗莊繼續拓展公司多元化業務。

2005年被指助北韓洗黑錢

區宗傑是澳門政商界名人,曾參選澳門特首,滙業集團於1935年成立,在澳門開設滙業銀行,其業務拓展至本港,從事金融投資及證券服務。區麗莊亦曾活躍社運,2015年以傘後組織「灣仔廣義」召集人身份,獲佔中三子支持參與灣仔區議會選舉,競選失敗後重投家族事業,積極在商界發展。

滙業銀行於2005年被美國指控涉嫌協助北韓客戶洗黑錢,財政部建議所有公司斷絕與該行聯繫,並禁止滙業參與美元交易至今。除了滙業外,亦有三間中資銀行因涉嫌違反制裁北韓而被捲入美國當局調查。