今次涉及重大違規的38位股東中，其中有一間公司遼寧寶華實業集團，曾入股遼寧丹東銀行；丹東銀行2017年被美國列為與北韓金融機構有業務往來，遭到實質性制裁，捲入敏感政治風波。
外國傳媒報道，丹東銀行2007年11月被美國財政部披露，該銀行為北韓大規模殺傷武器和遠程導彈項目的公司，進行數百萬美元以上金額交易，也和一些被列入聯合國及美國制裁名單的北韓金融機構有業務往來，故美國財政部公佈禁止美國金融機構和丹東銀行有往來，同時亦禁止海外金融機構與該銀行合作。
董事長涉貪腐
遼寧寶華實業集團本身亦涉貪。據內地媒體披露，遼寧寶華實業集團董事長宋琦2004年及2012年兩度行賄官員于全海，使其利用職務上的便利，協助遼寧寶華實業集團以低價取得蝦池經營權，再換取升值空間較大的土地；政府其後再高價收回，讓遼寧寶華實業集團取得巨大經濟利益。
最後，宋琦及于全海捲貪腐，案件前年開庭審理；遼寧寶華實業集團所持丹東銀行股份亦遭凍結，無法轉讓。