美國司法部指控北韓外貿銀行違反美國制裁令，並起訴28名北韓公民和5名中國公民詐騙和洗黑錢等罪。他們涉嫌透過250家空殼公司非法匯送最少250億美元（1,950億港元），以注資發展北韓的核武與彈道導彈計劃。
助北韓發展核武
這宗案件是美國司法部歷來對平壤所採取最大規模的法律行動。華盛頓聯邦法院前天公開的起訴文件指，33名被告涉在世界各地包括俄羅斯、泰國、科威特、中國、利比亞等國家設立秘密分支，並利用超過250家空殼公司透過美國金融體系匯送美元款項，支持核武計劃。被告人涉在空殼公司被發現與平壤有連繫後，再開設新公司。他們又會以秘密代碼對話，也涉在合約和單據上列出虛構的地點和客人。
被告中不少為北韓外貿銀行高層和行政人員，包括銀行的兩名前主席和兩名前副主席；而五名的中國被告則涉負責監督設於利比亞和瀋陽市等地的秘密分支。起訴文件亦顯示，美國當局相信中國牽涉在這個洗黑錢網絡，不點名指控多家中國銀行和通訊企業涉參與其中。
美國當局自2015年起已就此案凍結並沒收了6,300萬美元（4.9億港元），且早於2013年把北韓外貿銀行列入黑名單，聯合國安理會也跟隨。美國司法部署理檢察官舍溫指，華府已表明有決心「打擊北韓非法進入美國金融系統的能力」。
美國《華盛頓郵報》/路透社