【本報訊】慈善機構及非牟利機構易成洗黑錢溫床，滙豐銀行昨推《防範金融罪行風險指引：慈善機構與非牟利機構》小冊子，羅列10大建議作為管治最佳準則，不過該行指，小冊子非開戶或盡職審查指引。
建議提及，慈善機構須確保保單、許可證等重要文件仍未過期；清楚紀錄及保存文件檔案程序；根據機構會章任命受託人或負責人員，確保他們了解其角色及義務；為每次會議撰寫會議紀錄；定期審閱所屬機構財政狀況；以正式途徑挑選、培訓及管理義工等。
須清楚大額捐款人身份
指引又指，機構須制定程序識別大額捐款人及受益人。滙豐工商金融中小企業主管陳慶耀舉例，在一些異常大的捐款下，例如機構三成至一半捐款來自同一個捐款者，須清楚知悉身份，亦不能以現金交易。
陳慶耀指，推出小冊子非因為任何特別洗黑錢情況，旨在提升非牟利機構的防範金融罪行意識，「好多時候非牟利機構委員會理事並非常任，而且是兼職形式，或會遺漏了部份管治程序。」他又指銀行會定期或不定期審查非牟利機構。
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