【本報訊】美國司法部、紐約地方檢察院前年重新調查渣打集團（2888）涉嫌違反制裁法，與伊朗等違禁客戶進行交易，彭博引述消息指出，美國政府正與渣打前員工及現任員工進行問話，料於未來數周後完成調查。
2012年時，渣打被控違反美國制裁法，與伊朗等地進行交易，為此支付近6.67億美元作為和解費用，同時達成延遲起訴協議（deferred-prosecution agreement），當時渣打稱已經於2007年與伊朗客戶暫停業務來往。
及後到2014年，美國紐約州金融服務署（DFS）因應渣打反洗錢監控不足，再罰3億美元。及後紐約地方檢察院又重啟案件調查，至現在尚未調查完畢。
美國希望查明2007年之後，渣打違反制裁法的情況是否持續存在，詢問的問題當中，包括渣打是否知曉近期有更多違法行為，並報告給監管機構。知情人士此前曾表示，檢察官還想確定渣打外聘的律師事務所，是否鼓勵渣打不要披露其知曉任何違反制裁法的行為。渣打和美國司法部的官員均對消息拒絕置評。