【本報訊】渣打香港上周貼出加強反洗黑錢措施通告，表示就處理現金存款、提款交易，均須提出目的，而現金存款更需要說明資金來源，有需要時須以文件證明作實，據知情者透露，過往該行接待熟客，處理50萬元以上現金交易，不時保留彈性，毋須硬性遵從所有規定，現在則是嚴格執行。
該人士稱，措施一直存在，惟過往未有從嚴格執行，本月則需要加強。傳統上該行以50萬元為界線，若果高於這個數額，在櫃枱處理存款或提款均需要提供上述資料，不過具有彈性，例如客戶忘記攜帶文件，可以寬鬆處理，「𠵱家就硬性執行，減低可疑交易」。
該人士指，現金存取本身屬於可疑活動，原因是鈔票本身並無記認，但強調銀行實際上並未有提高接待客戶規格，僅是將靈活性取消，以提高反洗黑錢標準。措施亦非針對近月大規模來港開戶的內地客。
渣打發言人回應時指出，過去數年該行一直加強現有的反洗錢措施，以履行監控及打擊金融欺詐及罪行的責任，包括要求客戶提供櫃台現金存款或提款的用途及現金來源，並加強資訊的透明度及與客戶的溝通，有助銀行更有效地預防金融罪行的風險及保障客戶。