中國五大國有銀行之一的中國農業銀行（圖），因違反美國紐約州的反洗黑錢法規，隱瞞中國與俄羅斯公司巨額金融交易，在當地時間周五被金融監管機構重罰2.15億美元（約16.67億港元），同時對一名涉不當行為、掩飾可疑交易的銀行高層作內部調查。
銀行高層受查
紐約州金融監管機構指出，在中國農業銀行紐約分行發現涉及美國制裁對象的可疑轉賬，包括從也門轉入中國公司賬戶的交易，以及中俄公司間「異常巨額」的轉賬。另有農行職員故意掩飾紐約分行的可疑交易，還要求監察人員封嘴。彭博社報道，事件由負責監控管理程序的中國農行紐約分行前管理人員Natasha Taft，向美國司法機構提出起訴才曝光，她在美國聯準會指出銀行在交易中存洗錢風險後，於2014年底被解僱。
由於農行紐約分行在風險管理及遵守反洗錢相關法律等有重大缺陷，聯準會要求農業銀行董事會及農行紐約分行在30天內，聘請獨立第三方審查過往交易。農行表示同意監管機構命令，並允許獨立第三方監督員調查。
路透社/彭博社