【屢被起訴】
中國大型國有銀行近年來因被指在海外協助犯罪組織洗錢，屢遭到歐美國家調查及起訴。去年6月，中國銀行米蘭分行因協助涉嫌恐嚇、販賣仿冒名牌、逃稅及洗錢的中國犯罪組織，遭意大利檢方起訴。
目前在意大利，檢控方正尋求讓中國銀行米蘭分行的員工出庭受審，這些嫌疑人多數為中國人。他們涉嫌在2006至2010年間，將超過45億歐元（393億港元）通過中國銀行非法走私至中國。但中國銀行否認有任何不當行為。美國國務院去年7月發佈《2015年國際毒品管制戰略報告》曾指出，中國每年洗錢金額超過1萬億元人民幣（1.18萬億港元），而中國大型國有銀行是配合洗錢的幫兇。美國聯邦儲備局去年曾要求中國銀行和中國建設銀行採取更多行動，打擊洗錢行為。
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