巴拿馬文件顯示,Mossack Fonseca律師行擔任代理人的至少兩間公司,是一個國際詐騙集團透過香港的中介指示律師行設立,專以英國業餘投資者為目標,在13個月間透過香港銀行戶口洗錢達2,720萬鎊(逾3億港元)。
Mossack Fonseca無跟進投訴
2005年在英屬處女島註冊成立的Globe Trade Services(GTS),是「澳洲版華爾街之狼」雷維爾—里德(Jeffrey Revell-Reade)行騙的幌子。他與香港、瑞士、西班牙和澳洲的同黨合謀搞鍋爐室騙局,用電話、互聯網向業餘投資者(不少長者)高壓推銷一文不值的股票,騙取英國逾千人共7,000萬鎊(約7.84億港元)。
文件顯示,Mossack Fonseca不只在成立GTS前未進行查核,而且作為該公司代理人,接到相關投訴後亦未向當局舉報。2005年曾有一名英國人向律師行投訴,指透過一間西班牙公司Price Stone買股票後一直未收到股份證書,其後發現款項被轉入GTS。
單是GTS和Price Stone就經香港銀行戶口洗錢逾3億港元,當有銀行2006年收到投訴後,該詐騙集團就透過Mossack Fonseca在英屬處女島成立的另一間公司Global Clearing Services洗錢。雷維爾-里德前年在英國被判入獄9年半。
英國《衞報》