工行馬德里再有高層被捕

工行馬德里再有高層被捕

【本報訊】西班牙警方本周三突擊搜查工行(1398)馬德里分行,5名高層涉嫌協助犯罪組織洗黑錢和逃稅被拘捕。消息指,警方於昨日再拘捕多一名高層,令被捕職員增至6人。外電引述法院發言人指,法官昨日傳召6名被捕者,並展開審訊。

被查封分行恢復營業

據悉,工行(歐洲)有限公司董事長陳飛已抵達西班牙處理事件,被查封的馬德里分行已恢復營業,事件已列作保密。西班牙警方透露,被捕人士包括該分行行長,他們涉嫌協助犯罪組織洗黑錢及稅務欺詐,將一筆通過走私、逃稅和違反工人權利所得的資金滙返中國,估計金額至少達4,000萬歐元(約3.4億港元)。
外電引述,再有一名涉案高層職員被捕,令被捕人士增至6人,據當地警方指,該名職員曾任職西班牙分行,目前在盧森堡分行工作。另外,西班牙法院日前亦傳召6名被捕者,消息指他們於昨日到法院做證詞,將會面臨洗錢、欺詐和稅務犯罪的指控。
《路透》引述工行北京總行發言人表示,將密切關注事態發展,強調該行嚴格執行反洗黑錢規定,依法合規經營,將會積極配合調查。較早前,中國外交部亦就事件回應稱,中國政府一貫要求企業嚴格遵守中國及經營所在地的法律法規,期望西班牙當局依法公正處理有關案件,以保障當地中國企業和員工的合法權利。