工商銀行今次被指在西班牙涉洗黑錢，令人聯想到去年中國銀行被指在意大利佛羅倫斯走私及洗黑錢，該案的涉案金額更高達45億歐元（下同．約390億港元）。意大利政府追查下發現的龐大華人洗黑錢集團，當中涉及297名被告，疑犯大多是旅居意大利的中國人，當中包括中銀駐米蘭分行的高級經理，他們涉賺取75.8萬歐元（約656萬港元）佣金，協助華人黑幫成員逃稅。案件涉款高達45億歐元，當中一半是通過該中銀米蘭分行匯出，案件定於下月開審。
滙豐涉通過10萬賬戶洗錢
另外，英國最大銀行滙豐銀行亦多次涉及洗黑錢案件，瑞士分行被指在2005年至2007年間，為國際罪犯、貪污商人、政客與名流通過10萬個賬戶洗黑錢，瑞士警方突襲日內瓦分行，偵查涉嫌洗黑錢行為。2013年時，滙豐曾因涉為伊朗洗黑錢，需向美國支付19億美元（約148億港元）的和解金。
路透社