內地今年嚴打地下錢莊，4月份以來破獲170宗特大案件，涉8,000多億人民幣（下同，約9,715億港幣），當中浙江警方近日更破獲全國首宗內地人在港設多家空殼公司，利用在內地銀行NRA賬戶（非居民賬戶），非法將4,100億元（約5,000億港幣）存入本港匯豐銀行等案件，100人被刑拘，逾200人被行政處罰，是涉案人數最多、金額最大的地下錢莊案。
據浙江警方披露，案件幕後主腦名叫趙X宜（男），義烏人，透過在港註冊「義烏宇富物流有限公司」作案。《蘋果》記者查冊獲悉，該公司辦事處地址為長沙灣東京街一商業大廈單位，董事名為趙至宜；記者到上址發現內有5、6張寫字枱，放了電腦等文儀器材，一女職員稱上址其實是秘書公司，為過千間公司服務，但對於「義烏宇富物流」或「趙至宜」的事則不清楚。趙在港先後擁有8間公司，其中一間已解散。
假扮出口騙政府獎金
案情披露，趙至宜在港註冊公司同時，又在內地成立數十家空殼公司，並開通NRA銀行賬戶。自2013年1月以來，犯罪集團利用當局對NRA戶口監管漏洞，跨境轉出4,100億元，在香港匯豐等銀行結匯後，再打入買家指定賬戶。交易對手14,000餘個，遍佈全國各地，其中交易金額逾10億元有21人，1億以上的610人，5,000萬以上的達到1,128人。
不法集團還以「出口貿易」騙取國家出口退稅和政府獎勵，其中在寧夏銀川註冊的12家空殼公司，在沒有真實貿易情況下與外貿公司串謀，通過向深圳、大連等地海關虛報出口，向趙購買外匯，製造收匯假象，非法騙取寧夏政府出口獎勵3,860萬元，騙取出口退稅2,000餘萬元。當局於是在去年12月15日展開行動，對全國31省市區91家銀行3,000多個涉案賬戶同步凍結，拘捕涉案58名疑犯，繳獲了大批銀行卡等作案工具，近日宣佈全案告破。
匯豐：對洗錢零容忍
報道稱，犯罪集團每次為客戶兌換外幣時，會收取約千分之三至五費用，集團每日收益在5萬元以上，最多一日更達153萬元，短短10個月便賺了2,072萬元。匯豐發言人昨接受本報查詢時表示，不能評論個別事件，但強調匯豐一直以來對於洗黑錢活動都採取零容忍政策，並盡力確保銀行、客戶以及金融系統，免受相關罪行影響。
《蘋果》記者
