公安部正在全國打擊地下錢莊，當局披露，深圳市公安局經偵支隊組織寶安區公安分局於今年6月破獲一個地下錢莊集團，涉案金額約120億元（人民幣下同），並揭發一名83歲港商遭農行支行行長騙款625萬元（約755萬港元）。
港商陳達在內地經商多年。2012年初，陳出售內地工廠，打算將6,000多萬元資金轉回香港養老。一次飯局上，他將此事告訴認識多年的朋友、農行深圳寶安支行行長沈X生，沈表示可以將錢弄到境外。
農行支行行長捲款逃匿
陳遂於同年8月，分三筆、每筆2,000多萬元，將錢匯入沈指定的境內銀行賬戶。前兩筆款項都如約匯入陳的香港賬戶，但最後一筆卻少給了800萬元。雙方幾經交涉，沈又給了175萬元，但之後突然辭職逃匿。被騙625萬的陳，於是將沈訴至寶安區人民法院，而遭當局發現案件涉及一個地下錢莊。
涉案金額達120億
警方專案組指，沈行長是通過地下錢莊把數千萬元資金轉移出境。沈指定的銀行賬戶收到商人陳達的款項後，短時間內即向五個賬戶轉移資金，該五個賬戶隨後又各自向100多個賬號轉移資金。其中36歲汕頭男子葉X城就是五大賬戶其中之一的實際控制者。
葉表示，自己從2006年起從事地下錢莊活動，在深圳尋找有外幣兌換需求的人，然後聯絡下家，自己從中收取千分之一到千分之三的手續費。專案組查明該集團以家族關係為紐帶，在非國家指定交易場所非法從事資金結算和外匯買賣活動，涉嫌非法經營罪，涉案金額約120億元。
新華網