【本報訊】外國監管機構近年屢向滙控（005）等大行就洗黑錢事宜處以罰款。金管局昨亦首次引用打擊洗錢條例（AMLO），譴責印度國家銀行（香港分行）違反規則，並罰款750萬元。
金管局指，該行未能與28位公司客戶建立業務關係之前，做好盡職審查措施，亦未能持續監察客戶業務關係等。不過，當局亦指出，印度國家銀行有實行補救措施，該行亦無遭紀律處分紀錄，調查過程中表現合作，故罰則有所減低。
印度國家銀行回應指，該行在香港營運已超過35年，對任何違規行為一貫奉行零容忍態度，並嚴格遵循合規及風險控制流程。而金管局在審核期間及之後，未發現任何實質性問題或可疑交易。
金管局發言人指，現時仍有若干打擊洗錢案件正在調查，但不評論詳情。