【本報訊】外電引述消息指，美國聯儲局及紐約州金融服務局昨要求，建設銀行（939）紐約分行應採取更多措施，打擊洗黑錢行為，並須於60日內提交合規和客戶盡職調查報告。
彭博報道指出，建行被監管當局勒令，根據《銀行保密法》下，提升紐約分行的風險管理及合規水平。路透報道則指，聯儲局指令建行必須在60日內，提交合規和客戶盡職調查計劃，以阻止洗黑錢和其他可疑交易。
美國監管當局未有向建行處以罰款或制裁，惟亦未詳述建行存在哪些合規問題。但報道引述消息指，美國聯儲局的行動或與當地美元交易有關，建行或在這些交易上合規管控方面出現漏洞。
建行於1997年在紐約設立代表處，2009年升級至分行，屬於建行美國首間分行。建行股價昨日跌0.9%至6.5元。