這宗非法洗錢案除涉及中國銀行米蘭分行4名高級經理，溫州市政府投資集團轄下的溫州市糧油食品對外貿易有限公司亦牽涉其中，透過「Money2Money」匯款公司，匯入非法款項。
意大利警方發現，一筆為數約300萬歐元（2,639萬港元）的款項，以180個不同姓名，分批從M2M匯到溫州市糧油食品對外貿易有限公司，意大利稅務當局一路追查，但只找到其中兩人。同年4月，羅馬一名華僑被指售賣從該公司入口的假貨，遭意大利警方搜查。男子之後將12,499.99歐元（11萬港元）匯到溫州。美國運動用品公司Converse去年10月入稟聯邦法院，控告溫州市糧油食品對外貿易有限公司，指它曾經運送部份是假貨的8,160對鞋到美國。
該貿易公司蔡姓總經理拒評論意大利非法洗錢案；至於被指出口偽冒Converse鞋，他則認為是管理層疏忽所致：「我覺得我們被人利用了。我們的客戶都是小企業，知識產權意識較薄弱，我們的職員也沒有完全跟從公司規矩做事。」
溫州市糧油食品對外貿易有限公司是前國企，目前仍是溫州市政府控制的投資集團的名下企業。
美聯社