美國司法部在FIFA貪腐案起訴書中，指眾被告將貪污賄款在瑞士、美國、英國、香港、開曼群島的銀行戶口轉移清洗。英國《星期日泰晤士報》昨指被點名的匯豐、渣打和巴克萊銀行，都已為此展開內部調查，反映被點名銀行都準備迎接美國聯邦調查局（FBI）進一步調查。
美國司法部在起訴書共點名指八間銀行曾處理被告黑錢，另外五家是美國銀行、花旗、摩根大通、瑞士寶盛和瑞銀，當中指其中一名被告將存入匯豐香港戶口的100萬美元（780萬港元），分兩次經紐約的渣打戶口轉賬至開曼群島。
美國檢察官表示，將調查有關銀行是否知悉有關活動屬清洗貪污黑錢而坐視不理。匯豐和渣打之前已多次被指打擊洗黑錢不力，共被美國當局罰款超過25億美元（195億港元），如再犯有可能在美國被撤銀行牌照。
有關銀行都拒絕回應傳媒查詢，但多家銀行據報都相信自己已盡力阻止洗黑錢，只是有錢人經常將大額存款在世界各地調來調去，銀行難一一留意，有銀行高層稱「調動100萬至200萬美元，一般不會觸動紅旗」。
英國《星期日泰晤士報》