【本報訊】《紐約時報》引述知情人士消息稱，美國檢察官正重壠對渣打銀行（2888）在內數家大型銀行的調查，懷疑後者可能違反和解協定，低估不當行為規模。報道引述消息指，因涉嫌與伊朗及被美國列入黑名單國家的機構進行洗黑錢活動，渣打曾在2012年被美國監管機構罰款6.67億美元。檢察官懷疑，在紐約擁有大規模業務的渣打未有如實交代不當行為的規模。
三菱東京日聯同遭調查
紐約的銀行監管機構也重壠了對三菱東京日聯銀行2013年和解案的調查，懷疑後者刻意弱化了不當行為的規模。目前，監管機構正在與三菱東京日聯銀行協商新的和解協定。如果達成共識，該銀行需要支付的罰款要比去年的更多。
原本和解協定達成後，被起訴銀行可以避開犯罪監控，取而代之的是支付罰款和執行改革。2013年中旬，紐約州金融監管機構宣佈，三菱東京日聯銀行需向紐約州支付2.5億美元，以了結有關其在伊朗、蘇丹和緬甸等受美國制裁國家轉移1,000億美元資金的指控。
目前渣打、三菱東京日聯銀行及傳被調查之列的普華永道，均未就此事置評。渣打本周二公佈業績後，股價已三連跌，昨日收市報124.2元，跌1.9%。