渣打賣阿聯酋資產告吹

渣打賣阿聯酋資產告吹

【本報訊】因紐約分行未能符合美國反洗黑錢監測尺度,8月底被紐約州金融服務局(紐金局)罰款的渣打集團(2888),其香港分行部份小企客戶,及阿聯酋相關高風險客戶,早前已宣佈暫停美元結算服務。《彭博》引述消息報道,集團計劃放棄出售阿聯酋約值4億元(美元.下同)的中小企貸款組合,因部份潛在買家提出的附帶交易條款,未能滿足而暫無具體進展。
報道指另一些有興趣買家,則趕不及時間在限期前進行盡職審查。渣打與紐金局達成3億元和解並支付後,監管當局設下11月中前的死線,勒令渣打必須結束未達反洗黑錢標準的高風險賬戶。《彭博》援引消息稱,罰款後渣打已準備撤出阿聯酋中小企市場,並已結束被指涉嫌高危交易的相關中小企賬戶。
另外,《彭博》引述渣打東盟區私人銀行主管Peter Kok,在新加坡舉行的「私人銀行國際研討會」上指,該行約5萬名企業銀行客戶,經營收益最少達1億元,屬潛在私人銀行業務的目標群,可透過集團專責中型客戶的商業銀行團隊,向私人銀行業務部轉介這批潛在客戶。