【本報訊】上周被爆出紐約州金融服務部（DFS）再指控其反洗黑錢不力的渣打（2888），外電引述消息稱，渣打即將為其處理過的可疑交易作審查，而重新審視過往交易的結果，將左右DFS對其的罰款。
電腦系統出現問題
據路透社引述消息報道指，渣打每月處理高達200萬個交易，相關資料數目龐大，相信審查需時，估計整個過程要數個月時間始能完成。消息又稱，渣打有電腦系統審視相關交易，倘發現可疑交易將可交合規（compliance）部門審理，惟相關系統未有正常運作，正為是次DFS對渣打的指控。而渣打管理層上周在公佈中期業績時亦承認過失，但強調並非如當年與受制裁國家交易或人為所致。
渣打已非首次捲入反洗黑錢不力醜聞，市場人士估計，是次渣打因系統出現問題而未有作出適當的合規審視程序，或令該行最快於明年初被罰1億美元，及被DFS延長監察期。2012年時，DFS已指控渣打涉與被制裁國家伊朗有業務來往，當時被DFS罰6.67億美元作和解費用。