【本報訊】國際監管機構對打擊洗黑錢及恐怖組織資金活動越趨嚴格，金管局銀行監理部打擊清洗黑錢及金融罪行處署理主管麥敬倫表示，去年本港經聯合財富情報組收到的洗黑錢可疑交易報告，共有32,907宗（按年增41.3%），其中27,328宗由銀行提交（增42.3%），今年3月該局轄下成立新的分處，專責加強統一打擊洗黑錢等活動，負責人手由去年的22人，料到年底增至約31人，前年相關人手僅11名。
包括警方及海關組成的聯合財富情報組，負責處理可疑交易舉報，截至今年5月底，由銀行提交該組的可疑交易報告達12,931份。
麥敬倫認為，舉報數目增加，不等於洗黑錢情況惡化，與培訓活動增加、提升可疑交易舉報意識，以及監察系統更有效發揮有關。
增加審查銀行次數
去年度金管局向銀行進行了19次現場審查，他預計今年審查次數將增至20多至30次，涉及較複雜交易的機構，審查次數會較多，對潛在合規失效的銀行，該局會進行較頻密審查，目前亦有若干個案，已進一步呈交該局法規執行小組跟進，具體數目則不便透露。
對於澳門金管局叫停銀聯卡在賭場內使用，本港會否存在相關洗錢風險，麥敬倫說，當局知悉事件亦會留意內在及外在環境因素對銀聯卡等使用的風險，但發言人補充，銀聯並非該局受監管認可機構。
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