【本報訊】近日在全球滙市調查中，傳有有兩名交易員被停職的滙控（005），再被監管機構點名批評，美國財政部貨幣監理局（OCC）認為不少銀行在監控黑錢方面的改進程度不足，且未有完善監控內部完全符合防洗黑錢的指引，當中滙控榜上有名。
據《路透社》引述接近OCC消息稱，該監管機構在去年底四出偵查環球銀行的監控黑錢能力，發現不少銀行在監管黑錢上仍有很多漏洞，但未明確指出問題何在，亦暫未有進一步行動如罰款或起訴等，因監管機構亦明白銀行監控黑錢有困難之處。
事實上，滙控早於2012年因反洗黑錢不力，而被美國監管機構指控，最終滙控要賠償19.21億美元（約149.84億港元）作為和解的代價。當時，滙控行政總裁歐智華除表示歉意外，更稱「今日的滙控和當日犯錯的滙控，是徹底不同的金融機構」，表明滙控的改進決心，其後亦四出聘請專業人才管理外滙及內部監控風險。
增強監控 滙控年花62.4億
據外國傳媒引述滙控發言人報道稱，該行仍在繼續作出適當的改善措施，亦明白當中仍有不少空間可以改進。報道亦引述消息稱，滙控近月已重組內部監控部門，更可能會結束部份為海外附屬公司所在的美元清算業務，而為增強監控能力，滙控每年便要額外支出約8億美元（約62.4億港元）。
另外，《彭博資訊》指滙控擬出售其在約旦業務予當地一間投行，包括4家分行及資產總值為12億美元（約93.6億港元），估計交易在今年上半年完成。