【楊家誠案】
【本報訊】英冠球會伯明翰班主楊家誠涉嫌洗黑錢逾7.2億元案昨天續審。控方法證會計專家列出涉案銀行戶口有七大洗黑錢迹象，包括短時間內有巨額現金提存、報稱收入與巨額存款金額不成正比等。專家推斷，楊為掩飾資金來源，將現金存款轉往證券行，又或者存入現金支票後開出本票。
曾快速提存
控方法證會計專家Rod Sutton根據楊家誠及其父楊松的5個涉案戶口紀錄撰寫兩份報告，提及楊的戶口在2001至2007年內有巨額現金交易，涉及436次存款及796次提款，金額分別合共9,518萬元及1.2億元。
專家又稱，楊的戶口有很多資金被快速提存，亦是洗黑錢的迹象，例如楊曾在01年2月9日存入現金60萬元，隨即又分兩張30萬元支票提款，支票收款人分別是台証證券及力寶證券。澳門博彩有限公司（SJM）於涉案時間內曾向楊氏父子戶口存入共7,245萬元，他認為該筆款項或涉賭博活動，但卻不肯定資金來源。
Sutton稱，若銀行戶口的現金交易涉及賭場、證券行、保險公司或珠寶店，均有可能涉及洗黑錢活動。
案件編號：DCCC860/11