滙豐前僱員憂頂證洗錢違例

滙豐前僱員憂頂證洗錢違例

【本報訊】外電報道,曾在滙控(005)旗下私人銀行資訊科技部任職的滙豐前僱員Herve Falciani,對瑞士法庭因其懷疑盜取前客戶資料行為,擬被當局引渡,傳召頂證客戶逃稅或洗黑錢一事提出抗辯,因他認為作證將令他觸犯客戶保密私隱條例,若有關指控罪成,最高將被判囚七年。

要求匿名作證

國際貨幣基金組織剛通過條例,勒令美國及歐盟成員國,要披露涉嫌逃稅的客戶資料。享有法國及意大利國籍的Falciani,在2006至07年期間,曾非法取用2.4萬名私人銀行客戶賬戶資料。
西班牙法庭曾就其引渡抗辯聽證,對於他要求匿名作證以保障人身安全,表示認同,指他已經達到與政府合作,對付逃稅問題的目標。Falciani提出抗辯時說,他曾建議匿名作出投訴,但遭當局拒絕。