【特稿】
法例規定任何人若知道或懷疑有人在進行清洗黑錢犯罪活動,須要盡快向聯合財富情報組披露或舉報。去年的舉報數字顯示,來自銀行及非金融業如地產、貴重貨品交易商、法律、會計、信託公司服務等行業作出的舉報,均有所增加。
可疑交易增14.8%
資料顯示,去年共有23,282宗可疑交易的舉報,較前年的20,287宗增加14.8%。若以行業分類,來自銀行業的舉報,在2012年有19,202宗,較2011年的17,194宗增加了11.7%。匯款行業的舉報,則有1,171宗,較前年的1,051宗上升了11.4%。其他行業方面,去年一共有2,909宗舉報,較前年增加了42.5%。
律師黃國桐表示,以律師樓為例,如有「生客」要求法律諮詢,表示有意在港開銀行戶口,他會向對方查詢資金來源及營運業務,甚至是誰介紹他到自己的律師樓,若見對方現不耐煩之色,介紹人又含糊其詞,便會視對方為可疑,不會替對方辦理服務。
《蘋果》記者