【本報訊】美國參議院有關滙控（005）長達335頁的聽證報告，披露集團旗下美國滙豐，成為墨國毒犯洗黑錢基地，美國《紐約時報》引述消息指，集團亦正就是否向被指與恐怖組織有連繫的沙特銀行運送現金，接受調查。面對多重違規指控及審查，報道估計，集團賠款額可能最少達10億美元。
疑助沙特銀行運送現金
聽證會報告，已披露美國滙豐向沙特Al Rajhi銀行，多年來提供現鈔運送，Al Rajhi為阿蓋達組織創立時的首20名金主之一。滙豐亦被指向美國制裁名單國，如伊朗、蘇丹及北韓等，提供美元資金。外界焦點多集中滙豐在墨國反洗錢不力指控，但報告亦關注，滙控與受制裁國家的違規資金往來。《紐約時報》引述滙豐發言人表示，後者調查主要是集團合規準則過鬆，未達監管要求，與反洗錢防範漏洞的問題不同，滙豐會盡快糾正錯誤並從中學習。滙控在月初的中期業績首次披露，已為美國監管洗黑錢調查作了7億美元提撥，不過行政總裁歐智華已「打底」，最終牽涉款額「可能高出很多」。日前彭博資訊引述消息說，集團正全力爭取與曼克頓地方法院，在9月內達成和解方案協議。