【本報綜合報道】繼滙控（005）及渣打（2888）後，又有歐洲銀行涉嫌替被制裁國家洗黑錢。消息指，德銀連同3家歐洲銀行，被美國監管機構調查，有關監管機構指該等銀行涉嫌透過旗下美國分行，替伊朗、蘇丹及其他被制裁國家轉移資金。
美查歐資四銀行
消息指，德銀連同3間歐洲銀行，被美國財政部、聯儲局、司法部及曼哈頓地區檢察官調查。消息指，調查仍屬初步階段，有關當局完成渣打的調查後，便會開始調查包括德銀在內的4間銀行。
曼哈頓地區檢察官方面未有回應，司法部亦拒絕回應，而德銀發言人FriederolaBorgmann拒絕就有關消息作回應，只表示德銀早於2007年已拒絕各種與伊朗、敍利亞、蘇丹及北韓等國的合作。
渣打早前被美國紐約州金融局（DFS）指協助伊朗洗黑錢達2500億美元，後來紐約州金融局與渣打達成和解協議，渣打需支付3.4億美元罰款。消息指，美國監管機構擔心有關事件將影響當局的形象，被各國際銀行認為美國監管機構之間協調有問題；亦擔心海外銀行不再主動向監管機構提供能協助監察全球問題資金流向的交易資料。
美國監管當局自09年起調查多家國際金融機構，其中包括荷銀、巴克萊、瑞信、萊斯及ING等，指該等海外銀行涉嫌利用美國政策的漏洞，透過旗下在美國的子公司，替伊朗等被制裁國家轉移資金。不過由於美國當局禁止國內銀行進行有關交易，因此沒任何有美國銀行涉及有關調查。出現漏洞的政策已於08年修改，而除渣打外，今年6月，ING便以6.19億美元，就涉嫌洗黑錢與美國監管機構達成和解協議。