【本報訊】因牽涉與美國制裁國伊朗有資金往來，紐約州金融局（DFS）要求渣打集團（2888）派代表，明日到該局解釋紐約州牌照不應被吊銷的理據。英國《金融時報》引述消息稱，DFS希望逼使渣打達成和解，賠償金額約達5億美元（39億港元），但報道指渣打「回敬」僅500萬美元，建議已遭該局斷然拒絕，惟雙方和解之門仍未關閉。
雙方仍努力磋商
此預測賠罰金額已較其他金融機構如ING、巴克萊，以及滙控（005）因反洗黑錢不力預留7億美元減值撥備的規模為小。
其他英國報章指出，剛過去的周末，渣打與DFS仍努力磋商，冀達成和解安排，不願見聆訊進行。《金融時報》謂，渣打亦同意外聘第三方機構，監察其跨國性國際交易，以確保一切符合DFS合規要求。
穆迪投資認為，DFS對渣打指控造成聲譽破壞，對後者信貸產生負面影響。DFS早前向渣打單方面公佈指令書，指集團以欺詐及偽造紀錄，與伊朗進行違規貿易及資金往來，涉及交易額高達2500億美元。