【本報訊】因涉及違規與伊朗交易，被美國紐約州金融局（DFS）公開指控的渣打集團（2888），面對被吊銷紐約州銀行牌照的風險，消息指渣打已向DFS建議，聘請獨立機構監察渣打的國際交易，令雙方和解機會增加。
同意聘獨立機構監察
據DFS早前公佈的指控書，要求渣打於本周三（15日）與DFS會面，並解釋違反交易守則的舉動，亦要就說服DFS當局保留渣打於紐約州銀行牌照及清算業務提供理據，更要同意由DFS揀選獨立機構監察渣打的國際交易事務，並由渣打支付相關款項，同時渣打要就審查提供所需資料及文件。據彭博資訊引述消息人士透露，渣打已同意其中一項有關聘請獨立機構作監察事宜，惟DFS至今仍未選定機構。
渣打就環球交易聘請的獨立顧問德勤，亦被指涉嫌協助隱藏渣打與伊朗之間的交易。
彭博引述德勤電郵表示，德勤從未刻意刪除任何與可疑交易有關的資料，亦否認有協助渣打隱藏渣打職員失職，認為德勤有盡獨立顧問的責任。
較早前有分析指出，一旦渣打被吊銷紐約州的銀行牌照，或令其盈利大跌四成。渣打近日多項行動，似有意將指控大事化小，繼前日路透社引述消息稱，渣打正與不同執法部門洽商，希望在本周達成解決辦法後，昨再傳出渣打同意另聘獨立機構監察交易，令雙方達成和解機會增加。
印度加入 查英資行交易
此外，由於美國監管機構先後指控滙控（005）及渣打監管可疑資金不力，不少地區亦已就此作出跟進。
繼上周南韓金融監督管理局（FSS）表示，將於本月對兩行在當地業務展開調查後，印度傳媒亦報道，印度央行將聯同其他當地機構，向英國金融監管當局索取兩行有關交易資料進行調查。