【本報訊】渣打集團（2888）被指違規與美國制裁名單國伊朗，進行資金貿易往來，遭紐約州金融局發出指令書，本周三（當地時間）要向該局解釋，其紐約州經營牌照不被吊銷的理據。
談判基礎仍「脆弱」
雖然集團高調反擊，事件甚至掀動英美政治角力，不過，路透社引述消息說，渣打仍與包括金融局等不同執法部門洽談中，希望在本周達成解決辦法。
惟消息亦指，目前談判基礎還很「脆弱」（delicatestage），亦隨時有「拉倒」（collapse）可能。面對金融局指，渣打透過偽造記錄及欺詐手法，將高達2500億美元與伊朗的違規交易，帶入美國金融體系，渣打亦不敢輕視，迅速回應。
外電引述消息說，渣打並無停止與多個美國執法機構，包括金融局保持對話，並同意放棄通訊保密特權（attorney-clientpriviledge），即律師與當事人之間，就重要而關鍵性資料的保密協定，從而配合監管機構快速推進調查工作。
根據金融局早前所發指令書，渣打代表需於本周三，前赴該局進行答辯聽證，除非能提出有力理據支持續獲發牌，否則紐約州經營執照將被吊銷。新近成立的紐約州金融局，其局長BenjaminLawsky，因未與其他美國監管機構溝通，單方面向渣打發表指令書，近日已「一戰成名」。評級機構惠譽已表明，若渣打紐約州牌照被吊銷，可能將集團列入負面觀察名單或評級被降。