黑錢醜聞
【本報訊】渣打集團（2888）面對美國紐約州金融局（DFS）有關不法轉移資金的指控，繼續高調反擊，渣打行政總裁冼博德稱，指控令渣打聲譽受損；更有消息指渣打擬反客為主，正研究以聲譽受損為由向DFS興訟。
記者：董曉沂
美國方面，亦非全面認同打擊渣打。路透社報道，DFS局長BenjaminLawsky對渣打出人意表的舉動，引起聯儲局人士關注，擔心可能令渣打客戶及存戶陷入慌亂；消息人士稱，聯儲局要求渣打每隔幾個鐘便要進行一次「流動性和數字」檢查，又擔心該行若被吊銷執照，可能嚇走其交易對手或存戶，因一旦出現這情況，渣打紐約分行處理正常業務的能力將會受損。
涉案金額有誇張之嫌
CNBC引述美國聯邦監管機構消息稱，Lawsky對渣打提出的指控有誇張之嫌，雖然指控書認為渣打與伊朗的不合規交易涉及金額高達2500億美元，惟消息人士認為，實際金額應遠低於此。
市場憧憬渣打事件未必再發大，其股價連續第二日報升，昨在港升4.27%至166.1元收市，沽空活動亦大為收歛。
冼博德前晚在英國透過電話會議表示，DFS要求吊銷集團紐約州的銀行牌照毫無理據，更直指指控令集團聲譽嚴重受損。《金融時報》引述接近渣打消息稱，就聲譽受損，「相信會有法律行動（thereisacase）」。冼博德及渣打發言人均拒絕對此置評。
渣打滙控韓業務被查
冼博德又直斥DFS的指控書內容有多處與事實不符，例如當中提及渣打與伊朗客戶交易帶來數以億美元計的盈利，但事實上只得數千萬美元。而DFS在未有知會渣打的前提下公佈指控，亦令集團大表驚訝。他承認，當中確有U-Turn交易在不合規情況下發生，對犯錯感抱歉。至於下周三DFS安排的聆訊，他說未肯定是否會親身出席。
此外，南韓金融監督管理局（FSS）昨發表聲明指出，在渣打與滙控（005）在美國和墨西哥涉及問題資金轉移活動後，該局將對該兩大集團在南韓分支業務進行抽查。
路透社引述FSS消息指出，當局可能在本月底展開抽查，之前將先檢視檔案，重點調查這些銀行是否向監管當局報告任何可疑交易，包括與受制裁國家的交易，以及是否有盡到檢查客戶身份的責任。
