滙控（005）因反洗黑錢監管不力，被美國參議院調查兼公開炮轟，高層要出席聽證會，渣打集團（2888）今次被紐約州金融局指控，罪名不同，程度卻更嚴重，渣打被指有計劃透過電滙轉賬及偽造交易文件，協助列入美國受制裁（sanction）名單國之一伊朗，隱藏進入美國金融本土的巨額交易。
下周三須派員答辯
美國海外資產監控部門（OFAC）禁止金融機構，與制裁名單上的單位進行貿易或資金往來，參議院對滙控長達335頁的調查報告中，雖有列載其牽涉與OFCA國家違規提供美元資金交易，但重點是美國滙豐對墨西哥洗錢防範不力。
今次紐約州金融局對渣打27頁的指令書中，核心罪名卻是協助OFCA國家進行欺詐交易，指控明顯更嚴重。
渣打須於下周三派代表到金融局答辯，否則集團在紐約州的經營牌照或會被吊銷；不過，最終施行罰則及執行註銷者，分別屬美國司法部及紐約聯邦儲備銀行的權限。