【本報綜合報道】金沙中國（1928）早前被指以行賄方式取得澳門賭權，及在未經許可情況下，將公司前行政總裁翟國成（StevenJacobs）電腦內資料轉至美國，違反澳門個人資料保護法；而母公司金沙集團亦爆出醜聞，有報道指該集團正被美國監管當局調查，是否涉及洗黑錢活動。
金沙指無做任何錯事
《華爾街日報》報道，美國監管機構正調查金沙集團在處理兩名「豪客」的資金時，有否違反洗黑錢條例。兩名豪客包括墨西哥籍華裔商人葉真理，他於2007年被指販毒；另一豪客為加州零售連鎖店Fry'sElectronics的前高層AusafUmarSiddiqui，他被指收取回佣受查。未有顯示金沙集團主席艾德森（SheldonAdelson）被調查，而金沙集團發言人指公司規行矩步，沒有做任何錯事，現正就調查與監管當局合作。
報道指，美國政府的調查重點是該集團及其高層是否有足夠警覺性，就大額金錢來源提出質疑，並通知監管當局。美國司法部及財政部越來越憂慮賭場成為洗黑錢及恐怖份子融資的渠道，是次調查可能成為重要個案，有助規範賭場必須清楚客戶的資金來源。美國當局現時對賭場滙報可疑活動的要求，與銀行等金融機構的要求相同。