【本報訊】美國紐約州金融服務部昨發表聲明，指渣打集團（2888）旗下當地銀行有逾2500億美元（1.95萬億港元）交易與伊朗當局有關，涉嫌違反美國反洗黑錢條例，當局指可能會吊銷渣打在美國紐約州的銀行牌照，更指摘渣打是「流氓銀行」（rougeinstitution）。
倫敦股價急跌10元
消息公佈後，渣打在倫敦股價急跌，香港時間今日凌晨零時收市挫6.19%至1470便士，折合約178港元，較港收市188.1元跌約10元。有關指控再次顯示美國監管當局有意肅清在美國協助洗黑錢的英國銀行。美國參議院剛於上月就滙控（005）協助包括伊朗等多國洗黑錢舉行聽證會，滙控行政總裁歐智華亦就事件向公眾道歉。
紐約州當局聲明指控渣打在近十年時間內，與伊朗政府有約6萬宗秘密交易，金額高達2500億美元，而渣打從中收取數以十億美元的收費。金融服務部對渣打的指控，包括偽造商業紀錄、提供虛假申請工具、未能準確記存所有有關交易紀錄、阻礙政府的行政工作、未能向金融服務部滙報有問題的交易，以及逃避聯邦政府的制裁。
據文件顯示，當局指渣打在2001至2007年間，為協助伊朗在美國進行美元交易，在該行的紐約分支偽造SWIFT電滙交易。而當渣打員工發現要修改可疑賬戶後，卻先後刪除部份數據，並偽造和輸入新的資料，意圖掩飾交易。而涉及的伊朗機構，包括伊朗央行及兩間國營銀行BankSaderat及BankMelli。
或吊銷在紐約州牌照
據當局獲取渣打內部電郵揭露，渣打美國高層對有關交易一直知情，該行美國行政總裁曾發信至英國總部的集團執行董事，指「我們相信（與伊朗政府的業務）有迫切進行評核的需要，以評估有關業績的回報及策略利益，會否對集團聲明造成嚴重甚至是災難性的影響。」
當局要求渣打在下周三（15日）到金融服務部，就違反洗黑錢條例作出解決，以避免其銀行牌照被吊銷。