【本報訊】美國參議院披露滙控（005）反洗黑錢不力後，黑資金流經的監管機構亦就調查報告提及的「幫兇」銀行展開調查。
彭博資訊昨引述孟加拉央行行長AtiurRahman表示，已下令調查兩間涉事的孟加拉伊斯蘭銀行及SocialIslamicBank，又指「若調查過程中有任何新發現，會嚴懲處分」。
前電腦專家西國被捕
據美國參院調查報告，上述兩行皆為滙控中東客戶，該兩間銀行有份協助滙豐以現鈔付運方式，將可疑資金運回美國滙豐。
Rahman在電話訪問中對彭博稱，報告所作指控並非新鮮，孟國央行官員過去已有巡查兩行。
該國亦一直提升反洗黑錢及恐怖分子資金等合規監控水平。報道又引述孟加拉伊斯蘭銀行高層，否認該行資助恐怖份子資金。
另外，路透社引述消息指出，應瑞士當局要求，一名前滙控電腦專家三周前在西班牙被捕，該員工涉嫌非法盜用約2.4萬個瑞士滙豐客戶資料，並交予法國稅務部門，用意為揭發不少當地客戶有逃稅之嫌，違反瑞士私隱保障條例。