洗錢醜聞
美國參議院上周就滙控（005）反洗黑錢不力發表長篇調查報告，其中美國滙豐的運鈔部門香港分支被指向恐怖組織相關銀行服務，令本港榜上有名，消息指金管局因應報告，就香港滙豐銀行的規管管治及遵守反洗黑錢標準進行「體檢」，包括現場審查工作。
記者：劉美儀
滙控行政總裁歐智華已下達指令，指美國的合規監控標準會成為集團全球最高單一指標，任何低於美國標準的地區，會以美國水平為依歸；故消息指出，金管局亦須跟進了解，相關單一標準實質操作如何，它在集團旗下滙豐銀行的營運區域內應用，即包括在本港市場內如何落實。滙豐發言人則對有關消息不予置評。
已與滙豐開電話會議
金管局發言人接受查詢時則表示，正詳細研究參議院常務調查小組委員會（PSI）對滙控發表的報告，並與滙豐香港跟進溝通，以確定是否有任何事宜對本港構成影響。
對於該局是否就PSI報告向滙豐銀行展開現場審查，她說該局一直有透過現場審查，檢視認可機構有否遵守打擊洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動的法例和監管要求。
上周二滙控代表出席PSI聽證會前，聽證會公佈長逾300頁調查報告。據悉，金管局與滙豐銀行合規部門等代表隨即舉行電話會議，初步了解情況及下一步發展。
消息指出，根據PSI報告論述，集團協助毒犯洗錢及恐怖分子資金活動，「無乜漏洞」牽涉香港滙豐銀行，問題主要是歷史遺留下來，經美國滙豐擴散累積，才引發軒然大波；但從監管角度，仍須因應調查報告作基礎，重新檢視滙豐香港的合規安排，是否有潛在缺陷或漏洞，以確保該行內部監控達致最佳標準。
檢視監控人手數目
因此，短期內金管局將對滙豐銀行展開「體檢」，包括現場審查工作，主要環繞銀行合規監控人手是否足夠，以及政策執行是否良好，滙豐香港在接受其他區域客戶或集團聯屬機構客戶的資金調撥時，盡職審查及打擊洗錢法規是否做足等。PSI報告引述美國國內多項情報顯示，美國滙豐與阿蓋德組織有密切關係的沙特阿拉伯銀行AlRajhi，有業務往來及提供現鈔運送，美國滙豐的香港分支，曾向AlRajhi提供包括港元等現鈔付運，直至前年美國滙豐運鈔部結束為止。