今晚赴美聽證會 傳與司法部談判滙控洗錢跪低傾和解

今晚赴美聽證會 傳與司法部談判
滙控洗錢跪低傾和解

《洗錢醜聞》
滙控(005)將於香港時間今晚9時半,就涉及洗黑錢事件出席美國國會聽證會。外電引述消息稱,滙控正與美國司法部研究就洗黑錢案進行和解,預料數周內可達成協議,市場估計滙控須支付數億至十億美元。 記者:董曉沂

彭博資訊引述消息稱,美國參議院常務調查小組委員會(PSI)今日舉行的聽證會,將就滙控涉及協助墨西哥毒梟洗黑錢,以及對與伊朗相關的不明資金交易未有盡力把關作出指控。不過,《華爾街日報》引述消息指出,滙控管理層在聽證會前夕,會與美國司法部作最後努力,加快研究就洗黑錢案進行和解的可能性。

歐智華:盡力解決問題

滙控行政總裁歐智華早前已向員工發出電郵表示,對內部監管不力難辭其咎,並會盡力將問題解決。路透社引述接近調查人員消息稱,歐智華發電郵的舉動,反映滙控與司法部研究和解的進度接近完成階段。早前同業ING亦被指控反洗黑錢不力,當時ING為此付出6.19億美元作為和解協議。
滙控於2002年在墨西哥收購同業GrupoFinancieroBitalSA,並注資8億美元(約62.4億港元)谷大資本,惟外電引述消息指出,滙控在當地為可疑資金所作的內部監控,大部份都不及規格。集團零售銀行及財富管理業務(RBWM)行政總裁郭兆德(PaulThurston)將於今日出席聽證會,他曾於07年初被調往墨西哥滙豐出任行政總裁。
《華爾街日報》引述消息稱,滙控高層除表態指會盡力解決洗黑錢問題之餘,亦表示在過去任何涉及內部監控不力的員工,全部會被開除。據歐智華早前發出電郵表示,集團全球有約3500名員工專責內部監控工作,當中逾1000名員工駐紮美國,而美國滙豐行政總裁唐愛韻(IreneDorner)今日亦會出席聽證會。
事實上,有反洗黑錢顧問表示,銀行監管制度存在漏洞,因為銀行被要求找出之前未作滙報的可疑資金,若有越多未滙報事件,罰款將越重,變相令銀行在調查上「隨隨便便」甚至借機卸責,以減少滙報。

料和解罰款最多78億

消息估計,滙控就和解及罰款所需成本最少要數億美元、甚至達10億美元(約78億港元)。除了洗黑錢案,滙控在美國亦涉及協助富豪逃稅而被司法部調查;消息稱,滙控希望洗黑錢案與協助逃稅一事,均以和解方式解決,但因司法部難以向瑞士監管機構取得客戶資料,令該和解協議變得複雜。
除洗黑錢案外,多間國際大行正被美國當局調查涉嫌操控倫敦美元同業拆息(LIBOR)的醜聞,滙控亦牽涉在內。摩根士丹利發表報告表示,由於巴克萊最早申報事件,故在罰款上有相對優惠,惟滙控及其他銀行則不能受惠,並可能有更高罰款。此外,除被監管機構罰款外,滙控亦可能因影響住宅按揭及貸款成本,而被客戶起訴及索償,最高損失可達11億美元(約85.8億港元)。