滙控（005）代表將於本周二出席美國國會聽證會，雖然調查及作證範圍集中美國滙豐及當地機構的洗黑錢賬戶與風險監控，但消息稱，因滙控屬全球性銀行，在亞洲等新興市場業務佔比亦很重要，故滙豐亦須向香港金管局等區內主要監管機構，就參議院調查詳情解畫。
金管局發言人接受查詢時回應稱，正與滙豐香港有關方面跟進了解美國參議院對滙控調查的資料，目前該局並未得到相關詳情。金管局較早前只表示，知悉美國參議院旗下常設調查小組委員會（PSI）於本月17日與滙控進行聽證會，但對個別銀行事宜不作評論。
怕牽連亞洲賬戶
消息說，目前該局進行的初步了解工作，主要是跟進參院洗黑錢調查細節中，有否牽涉滙控在亞洲附屬機構的賬戶資料，以及對亞洲有何影響；當局亦關注，既然集團設定了內部監控合規標準，理應有一系列高風險客戶名單參照迴避，何以美國方面仍未能有效遵守打擊洗黑錢及恐怖分子指引，出現漏洞，相同漏洞會否於其他區域存在。
不過，初步了解，滙豐銀行在亞洲區的內部監管系統並無重大問題，美參院調查個案亦未必直接與香港滙豐銀行有關。消息指出，滙豐方面亦不希望美國的調查，「發酵」至影響亞洲區內市場業務，故會主動與各地監管當局解釋，美參院調查只屬獨立事件。
滙控聘會計師實
而金管局發言人亦重申，香港跟其他主要國際金融中心一樣，是財務行動特別組織成員之一，並根據相關國際標準，就打擊洗黑錢和反恐怖主義籌資設定限制，本港認可機構須嚴格遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（金融機構）條例》。
據悉，因應近兩年美國聯邦儲備委員會（FRB）及財政部貨幣監理局（OCC），向美國滙豐及當地相關機構就違規活動發出的終止命令（ceaseanddesistorder）同意書，滙控已外聘獨立第三方會計師，對集團的反洗黑錢及其他監控狀況進行整體複檢，有關獨立報告尚未公開。
滙控2011年年報顯示，前年10月美國滙豐與FRB及OCC達成同意行動終止令，集團須確保符合規例及風險監控政策有效，故會採取一系列改善行動。
年報亦同時披露，滙控及其他有參與倫敦美元同業拆息（LIBOR）定價的銀行，因亦有份在美國市場為LIBOR定價，故正受到美國私人客戶（privateparties）提出懲罰性訴訟，惟目前無法預測結果。
金管局關注滙控洗黑錢
1.跟進美國參院對滙控的洗黑錢調查細節中，是否牽涉滙控在亞洲區附屬機構的賬戶資料
2.美國的調查對滙控亞洲業務的影響
3.關注滙控美國方面未能有效遵守打擊洗黑錢及恐怖分子指引的情況，若出現漏洞，相同漏洞會否在其他區域存在。