花旗國從來都是滙控（005）的英雄塚，從80年代收購美國海豐銀行（後改名美國滙豐），到今次因洗黑錢問題，要高層代表出席美國參議院委員會聽證會，案發第一現場都是美國。
綜合路透社及其他通訊社，自年初以來引述司法部門相關法律文件顯示，滙控被調查的範圍主要涉及反洗黑錢監控系統存在漏洞，方便逃稅詐騙行為；而針對高風險客戶，例如有政界背景、從事賭業或涉嫌恐怖組織相關人士，滙控亦未有履行盡職審查，包括了解客戶資金來源，開戶及跨境調撥資產的管理太寬鬆等。
其中一宗個案發生在弗吉尼亞州，當地一名叫BartonAdams的醫生，被揭發08年遭司法部控告169項醫保詐騙及逃稅控罪，涉及金額達數百萬港元，此人正是經美國滙豐開設網上戶口，並利用滙豐的國際網絡，在加拿大、香港及菲律賓等滙豐銀行戶口調動資金。
前年披露被調查
今年5月有報道指出，滙豐的北美分行協助替墨西哥毒梟洗黑錢；另外，集團亦曾被指因監控漏洞，令非洲安哥拉的貪腐官員可藉美國金融體系洗黑錢。
紐約聯邦儲備銀行及美國財政部貨幣監理局分別於2003及2010年，向滙豐發出行動指引，要求對方改善反洗黑錢監控系統。美國滙豐則於前年第三季度業績中首次披露，在涉及現鈔業務、美元結算、客戶報稅合規及洗黑錢等問題上，正受美國司法機關調查。
年初滙控聘請了美國財政部前高級官員StuartLevey，出任集團首席法律總監，似為調查及聽證作準備。