美國政府一直致力阻止黑錢流入環球銀行，不過除滙控（005）外，多年來不少大型銀行亦曾經牽涉洗黑錢活動。最新一宗是上月ING承認違反美國對伊朗及古巴的制裁，隱瞞數十億美元的轉賬而被罰款。
ING罰款歷來最大
ING被罰款6.19億美元，為歷來最大罰額。根據美國財政部與ING的和解協議，該行自上世紀90年代起至07年間，代表古巴、緬甸、蘇丹、利比亞及伊朗的客戶，刪除可鑑定為非法交易的付款資料。
此外，巴克萊、萊斯銀行及瑞信亦於2009至2010年，因協助被制裁國家洗黑錢，而被美國監管機構罰款合共12億美元。蘇格蘭皇家銀行（RBS）於2010年亦因涉及洗黑錢被罰5億美元。該行於07年收購荷銀，而監管機構指荷銀協助刪去交易資料，而且未盡責監管。
事實上，美國政府去年研究便顯示，當地共有180億至390億美元是來自非法藥物銷售，該批資金多以船運方式轉回墨西哥。